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आयकर विभाग ने Tamil Nadu में छापा मारने के बाद 400 करोड़ की अघोषित आय का पता चला हैं।


आयकर विभाग ने बुधवार को दावा किया है कि चुनाव के बाद तमिलनाडु में स्थित कुछ संस्थाओं पर छापा मारने के बाद 400 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है, जो विशाल नकदी संभालती हैं और अपतटीय लिंक रखती हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), जो कर विभाग के लिए नीति फ्रेम करता है, ने एक बयान में कहा कि छापे 11 मार्च को चेन्नई, कोयम्बटूर, सलेम, विरुधुनगर और थेनी में 20 स्थानों पर किए गए।

विभाग ने 50 लाख की बेहिसाब नकदी, 3 करोड़ के आभूषण और 12.5 करोड़ के नौ लक्जरी वाहन भी जब्त किए,  व्यक्तियों के एक समूह पर खोज के बाद 12.5 करोड़ की संपत्ति जो भारी मात्रा में नकदी और बिना सोचे-समझे पैसे के लेनदेन से जुड़े हैं विदेशी संस्थाओं और उनके संबंधित चिंताओं के बैंक खाते ।

खोजे गए परिसर में पाए गए सबूतों से पता चला है कि कृषि वस्तुओं की बिक्री और खरीद की आड़ में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक की नकदी जमा की गई थी, जबकि ऐसी कोई गतिविधि मौजूद नहीं थी और कोई स्टॉक नहीं पाया गया था।

सीबीडीटी ने दावा किया कि बिक्री और खरीद के चालान उनके कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए थे।

बिक्री और स्टॉक को बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए टर्नओवर में हेरफेर करने के लिए समूह संस्थाओं के बीच परिचालित किया गया था।

इन संस्थाओं में से कई ने अब तक कोई कर रिटर्न दाखिल नहीं किया था। जबकि एक विदेशी संस्था से एक डिबेंचर मुद्दे के माध्यम से समूह इकाई द्वारा 150 करोड़ प्राप्त किए गए थे, खोज के दौरान मिले सबूतों से पता चला कि यह एक शर्मनाक लेनदेन था और सारा पैसा इन व्यक्तियों के व्यक्तिगत खातों में गया।

इसमें कहा गया है कि संस्थाओं ने मसालों का भी आयात किया था, जिसमें उन्होंने आयात लागत लगभग। 25 करोड़ कर दी थी।

इस हद तक, पैसा भारत से छीना गया और दूसरे देशों में उनके निजी खातों में भेज दिया गया।

सीबीडीटी ने आरोप लगाया कि तलाशी के दौरान साक्ष्य भी मिले, जिससे पता चलता है कि पिछले 3-4 वर्षों में चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य शहरों में कई अचल संपत्तियां खरीदी गई हैं, जो सर्कल दरों से भी कम मूल्य पर हैं।

इनमें से कई संपत्तियों का खुलासा टैक्स रिटर्न में भी नहीं किया गया था।

बयान में कहा गया है, तलाशी के दौरान 25 से अधिक लग्जरी कारें मिलीं, और कई बेहिसाब थीं। अघोषित विदेशी बैंक खातों, विदेशी क्रेडिट कार्ड और विदेशी संस्थाओं में निवेश के साक्ष्य भी मिले हैं।

इस खोज में कहा गया है कि अब तक लगभग, 400 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है और एंटी-ब्लैकमनी अधिनियम के तहत प्रासंगिक जांच भी की जाएगी।

तमिलनाडु 6 अप्रैल को एकल चरण का मतदान करेगा।